Veel organisaties zijn vanuit wet- en regelgeving verplicht een Know Your Customer-proces (KYC) uit te voeren. Voor een relatie hebben wij een geïntegreerde en toekomstbestendige KYC-oplossing ontwikkeld. Deze oplossing ondersteunt de organisatie bij het zorgvuldig en aantoonbaar beoordelen van (nieuwe en bestaande) klanten.

Belangrijk onderdeel in de KYC-oplossing is de voor deze toepassing gebouwde AI-agent. Deze agent screent klanten automatisch door extern verzamelde betrouwbare en actuele informatie, te valideren tegen een aantal vooraf gestelde criteria. Zo wordt vastgesteld of het verantwoord en toegestaan is om een zakelijke relatie aan te gaan of voort te zetten. De controles vinden plaats bij klantacceptatie en worden periodiek herhaald, conform geldende wet- en regelgeving.

De voordelen op een rij:

• Volledige compliance
• Efficiënt en tijdbesparend
• Betrouwbare besluitvorming
• Periodieke herbeoordeling zonder extra belasting
• Risicobeperking en reputatiebescherming

Met deze KYC-oplossing beschikt de klant over een solide fundament voor klantacceptatie en -monitoring, waarbij compliance, efficiëntie en betrouwbaarheid hand in hand gaan.